0
0
나이지리아 증권거래위원회(SEC)의 새로운 리더십과 경영진은 나이지리아가 “FATF 그레이 리스트”에서 벗어나 시장을 개선하고 다시 한번 글로벌 투자 목적지가 되도록 돕기 위해 다른 금융 부문 규제 기관 및 기관과 협력하고 있다고 밝혔습니다.
새로운 리더십 하에서 열린 첫 번째 자본시장위원회 회의 이후 기자 브리핑에서 SEC 국장 겸 자본시장위원회 위원장인 에모모티미 아가마 박사는 위원회가 이미 자본시장 운영자(CMO)에게 기업 위험 관리 프레임워크와 연간 위험 프로필을 준비하여 자본시장 최고 규제 기관에 제출하도록 명령했다고 밝혔습니다.
FATF는 자금세탁, 테러자금조달, 확산자금조달(AML/CFT)에 대응하기 위한 대책이 미비하거나 심각한 전략적 결함이 있는 국가나 관할권을 파악합니다.
연 3회 발행되는 FATF 공개 문서의 두 가지 범주에 따라 AML/CFT 제도가 취약한 국가는 FATF 그레이 리스트에 포함되고, 고위험으로 확인된 국가는 FATF 블랙 리스트에 포함됩니다.
2024년 6월 현재 FATF는 133개국 및 관할권에 대한 검토를 실시하여 그 중 108개국을 공개했으며, 그 중 84개국은 AML/CFT 취약점을 해결하기 위해 필요한 개혁을 단행하여 해당 절차에서 제외되었습니다.
FATF는 고위험으로 지정된 모든 국가에 대해 모든 회원국과 모든 관할권에 더욱 철저한 실사를 적용할 것을 촉구하며, 가장 심각한 경우에는 해당 국가에서 발생하는 지속적인 자금 세탁, 테러 자금 조달, 확산 자금 조달 위험으로부터 국제 금융 시스템을 보호하기 위한 대응 조치를 취할 것을 촉구합니다.
2024년 6월 현재 행동 촉구 대상이 되는 고위험 관할권에는 조선민주주의인민공화국, 이란, 미얀마가 있습니다.
반면 나이지리아는 국제 금융 시스템을 보호하고 국가에서 발생하는 자금 조달 위험의 확산을 방지하기 위한 대책과 실사 강화를 위해 감시를 강화하는 관할권에 속합니다.
관련된
(이것은 신디케이트된 뉴스피드에서 편집되지 않은 자동 생성된 기사입니다. 파이에듀뉴스 직원이 콘텐츠 텍스트를 변경하거나 편집하지 않았을 수 있습니다.)
