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뉴욕시 출신의 35세 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)은 글로벌 암호화폐 거래소인 비트파이넥스(Bitfinex)에서 약 12만 비트코인을 훔치는 것과 관련된 자금 세탁 음모에 가담한 혐의로 11월 14일 연방 교도소에서 60개월 형을 선고 받았습니다. 이번 선고는 국토안보부 수사국(HSI) 뉴욕 담당 특수요원 윌리엄 S.
Walker는 법무부, IRS 범죄수사국, FBI의 다른 공무원들과 함께 있습니다. 조사 및 법원 문서에 따르면 리히텐슈타인은 2016년 고급 도구와 기술을 사용하여 Bitfinex의 네트워크를 해킹했습니다. 그는 2,000건 이상의 거래를 사기적으로 승인하여 119,754비트코인을 자신이 관리하는 암호화폐 지갑으로 이체했습니다.
그런 다음 리히텐슈타인은 자신의 활동을 법 집행 기관에 노출시킬 수 있는 네트워크 액세스 자격 증명과 기타 로그 파일을 삭제하여 자신의 흔적을 숨기려고 했습니다.
비트파이넥스 해킹 절도 혐의로 선고
해킹 이후 리히텐슈타인은 아내인 헤더 모건(Heather Morgan)의 도움을 받아 훔친 자금을 세탁했습니다.
이 부부는 가상 신원을 만들어 온라인 계정을 만들고, 컴퓨터 프로그램을 사용하여 거래를 자동화하고, 훔친 자금을 다크넷 시장과 암호화폐 거래소의 계좌에 입금한 후 인출하고, 비트코인을 다른 형태의 암호화폐로 전환하는 등 다양한 정교한 세탁 기술을 사용했습니다. 범죄 수익금의 일부를 암호화폐 혼합 서비스에 예치합니다. 그들은 또한 미국에 있는 기업 계좌를 사용하고 훔친 자금 중 일부를 금화로 교환함으로써 그들의 활동을 합법화했습니다. 8월에
2023년 3월 3일, 리히텐슈타인과 모건은 자금세탁 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 리히텐슈타인은 징역형에 더해 3년 동안 감독관 석방을 명령받았다. 이 사건은 법무부 국제업무실과 안스바흐 경찰서의 지원을 받아 HSI 뉴욕 현장 사무소, IRS-CI 워싱턴 DC 사이버 범죄 부서, FBI 시카고 현장 사무소, FBI 가상 자산 부서를 포함한 여러 기관에서 조사되었습니다. 독일에서.
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