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뉴 델리 : 인도 최대의 은행 사기 중 하나와 관련하여 원하는 도망자 보석상 인 Mehul Choksi는 벨기에에서 체포됐다고 집행 국의 소식통은 말했다. 로이터.
몇 년 동안 달리기를해온 Choksi는 스캔들이 처음 등장한 지 거의 7 년 후에 구금되었습니다. 인도 정부는 이미 체포되기 전에 인도 요청을 제출했지만, 초크시는 의학적 근거로의 움직임에 이의를 제기 할 것으로 예상했다.
이 사건은 2018 년으로 거슬러 올라가며, 인도에서 두 번째로 큰 국영 대출 기관인 펀 자브 국립 은행 (PNB)은 뭄바이의 단일 지점에서 18 억 달러에 이르는 사기 행사가 발견되지 않았다고 밝혔다.
이 은행은 억만 장자 보석상 인 Nirav Modi와 그의 삼촌 및 Gitanjali Gems의 상무 이사를 포함한 여러 기관에 대해 인도의 연방 조사 기관에 형사 불만을 제기했다.
인도 연방 경찰은 사기 거래에 대한 의심이 의심되는 의심이 PNB에 큰 손실을 초래하는 Choksi, Nirav Modi 및 기타에 대한 사기 혐의를 제기했습니다.
두 다이아몬드 거물은 어떤 잘못도 부인했습니다.
Choksi는 2018 년 서한에서 “조사 기관은 미리 정해진 마음으로 행동하고 정의의 과정을 방해하고있다”고 말했다.
로이터 월요일에 변호사에게 즉시 연락 할 수 없었습니다.
Nirav Modi는 2018 년에 인도에서 도망 쳤다. 그는 2019 년 영국에서 체포되었으며 그곳에서 구금 중이었다.
지난 주, 파키스탄에서 태어난 캐나다 사업가는 미국이 테러 사건에서 처음으로 이적 한 후 미국이 그를 쫓아 낸 후 뉴 델리에 착륙 한 2008 년 뭄바이 공격을 조율 한 혐의로 기소 된 혐의로 기소됐다.
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