제재에도 불구하고 수십억 달러의 유로가 러시아에 도달

런던 >> 로이터가 확인한 세관 데이터에 따르면, 우크라이나 침공 이후 미국과 EU가 2022년 3월 러시아로의 지폐 수출을 금지한 이래로 약 23억 달러 상당의 달러와 유로 지폐가 러시아로 수출되었습니다.

이전에 보도되지 않았던 수치에 따르면 러시아는 현금 수입을 막는 제재를 우회하는 데 성공했으며, 모스크바가 경화에 대한 노출을 줄이기 위해 노력하는 와중에도 달러와 유로는 여전히 무역 및 여행에 유용한 도구임을 시사합니다.

정보를 기록하고 수집하는 상업 공급업체로부터 얻은 세관 데이터는 러시아와의 무역에 제한을 가하지 않은 UAE와 터키를 포함한 국가에서 러시아로 현금이 운송되었음을 보여줍니다. 전체의 절반 이상에 대한 원산지는 기록에 명시되지 않았습니다.

미국 정부는 12월에 러시아의 제재 회피를 돕는 금융 기관에 대한 처벌을 경고했으며, 2023년과 2024년에 제3국 기업에 대한 제재를 부과했습니다.

중국의 위안화가 미국 달러를 추월하여 모스크바에서 가장 많이 거래되는 외화로 자리 잡았지만, 여전히 심각한 지불 문제가 남아 있다.

러시아 아스트라 자산 관리의 투자 책임자인 드미트리 폴레보이는 많은 러시아인이 해외 여행을 위해 현금 외화를 원하며, 소액의 수입품과 국내 저축도 원한다고 말했습니다.

그는 로이터에 “개인에게 달러는 여전히 신뢰할 수 있는 통화”라고 말했다.

러시아 중앙은행과 미국의 제재 기관인 외국자산통제국(OFAC)은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

러시아는 2022년에 달러와 유로를 “독성”이라고 부르기 시작했습니다. 광범위한 제재로 글로벌 금융 시스템에 대한 접근성이 차단되어 지불과 무역이 방해를 받았기 때문입니다. 러시아 은행의 유럽 외환 보유액 중 약 3,000억 달러가 동결되었습니다.

유럽 ​​위원회 대변인은 제재 적용의 개별 사례에 대해서는 언급할 수 없다고 말했습니다. 대변인은 유럽 연합이 제재가 회피되고 있다고 의심될 때 제3국과 교류한다고 말했습니다.

세관 기록은 2022년 3월부터 2023년 12월까지의 내용을 다루고 있으며, 로이터는 더 최신 데이터에 접근할 수 없었습니다.

문서는 침공 직전 현금 수입이 급증했음을 보여줍니다. 2021년 11월에서 2022년 2월 사이에 189억 달러의 달러와 유로 지폐가 러시아로 들어왔고, 이는 이전 4개월 동안 1,700만 달러에 불과했던 것과 비교됩니다.

미국 로펌인 뷰캐넌 인저솔 & 루니의 국제 무역 및 국가 안보 실무 그룹 리더인 다니엘 피커드는 침공 전 선적량이 급증한 것은 일부 러시아인들이 잠재적 제재에 대비해 자신들을 보호하고 싶어했기 때문이라고 말했습니다.

“미국과 동맹국이 경제적 결과를 극대화하는 데 있어 집단적 행동의 중요성을 깨달은 반면, 러시아는 같은 결과를 피하고 완화하는 방법을 배우고 있습니다.”라고 Pickard는 말했습니다. 그는 데이터가 실제 통화 흐름을 거의 확실히 과소평가했을 것이라고 덧붙였습니다.

제한된 유출

러시아 중앙은행은 우크라이나 침공 이후 루블 약세를 뒷받침하기 위해 개인의 외화 현금 인출을 신속히 제한했습니다.

자료에 따르면, 2022년 2월부터 2023년 말까지 러시아에서 빠져나간 달러와 유로 지폐는 9,800만 달러에 불과했습니다.

반면 외화 유입은 훨씬 더 높았습니다. 외화의 가장 큰 단일 신고자는 공항과 기내에서 면세 쇼핑 서비스를 제공하는 잘 알려지지 않은 회사인 Aero-Trade였습니다. 이 회사는 그 기간 동안 약 15억 달러의 지폐를 신고했습니다.

Aero-Trade는 각각 2,000만 달러 또는 유로의 73건의 선적을 등록했으며, 이는 모두 회사 본사 근처의 국제 허브인 모스크바 도모데도보 공항에서 통관되었습니다. 선적은 세관 신고서에 환 또는 기내 무역에서 발생한 수익으로 설명되었습니다.

대부분의 경우, Aero-Trade는 신고인, 즉 세관 문서를 준비하고 제출하는 기관으로만 나열되었습니다. Reuters는 Aero-Trade의 고객을 식별할 수 없었고 현금의 출처나 목적지를 확인할 수 없었습니다.

Aero-Trade의 소유주인 Artem Martynyuk은 Reuters에 세관 기록의 진위성을 의심한다고 말했습니다. 그는 더 이상 언급하기를 거부했습니다. 이 회사는 성명에서 “Aero-Trade는 러시아에 경화를 공급하는 데 관여하지 않습니다”라고 말했습니다.

세관 기록에 따르면, Aero-Trade가 처리한 2,000만 유로 상당의 선적물 중 하나는 작년 2월에 러시아에서 수십 개의 매장을 운영하고 있는 프랑스 화장품 그룹 Yves Rocher의 자회사인 Yves Rocher Vostok에서 수입했습니다. 데이터에 원산지나 공급업체 이름은 나와 있지 않았습니다.

프랑스 모회사인 그룹 로셰는 해당 그룹이나 이브 로셰 보스톡이 에어로트레이드와 어떠한 연관도 없으며 문제의 양도를 요청한 적도 없다고 말했습니다.

“Yves Rocher Vostok은 모든 Groupe Rocher 계열사와 마찬가지로 법을 준수합니다.” 그룹의 대변인이 말했습니다. “그 회사는 러시아로의 달러 및 유로 지폐 수입에 대한 제재를 우회하려고 시도한 적이 없으며 앞으로도 시도하지 않을 것입니다.”

금, 무기, 은행업

세관 기록과 거래 상황을 아는 사람에 따르면, 22억 7천만 달러 상당의 지폐 중 4분의 1 이상이 은행에서 수입되었으며, 그 대부분이 귀금속 구매를 위해 수입되었습니다.

여러 러시아 은행은 2022년 3월부터 2023년 12월 사이에 해외에서 5억 8천만 달러 상당의 현금을 받았고 거의 같은 양의 귀금속을 수출했습니다. 기록에 따르면 많은 경우 금이나 은 선적은 지폐를 공급한 회사로 갔습니다.

예를 들어, 러시아 대출 기관인 Vitabank는 2022년과 2023년에 터키 금 거래 회사인 Demas Kuyumculuk에서 6,480만 달러 상당의 지폐를 수입했습니다. 같은 기간 동안 Vitabank는 터키 회사에 5,950만 달러 상당의 금과 은을 수출했습니다.

데마스의 운영에 대해 잘 아는 관계자는 해당 회사가 2022년 3월부터 2023년 9월 사이에 비타뱅크와 다른 두 러시아 대출 기관이 관련된 일련의 현금-금 거래에 참여했다는 사실을 확인했습니다.

이 사람은 UAE에서 러시아로 지폐를 배달하는 것이 데마스가 서방의 제재가 발효되기 전에 러시아 금 공급업체와 체결한 장기 계약을 완료하는 유일한 해결책이며, 동시에 국경 간 지불과 관련된 터키와 국제 규정을 준수할 수 있다고 말했습니다.

그 사람은 제재로 인해 러시아가 서방 금융 시스템에서 사실상 분리되었기 때문에 전통적인 송금을 통해 청구서를 결제하는 것은 더 이상 불가능했다고 말했습니다.

기존 계약을 어기면 데마스가 재정적 처벌과 평판 위험에 노출되었을 것이라고 그 사람은 말했습니다. 터키 금 거래자는 서방의 제재를 받는 기관과 거래를 한 적이 없으며 모든 국내 및 국제적 준수 절차를 엄격히 따랐다고 그 사람은 덧붙였습니다.

그 소식통은 작년 3분기에 러시아 회사와의 전쟁 전 계약이 모두 완료되자 데마스가 양방향 거래를 끝냈다고 말했습니다.

비타뱅크, UAE, 터키 대통령실 홍보국은 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

문서에 따르면, 다른 주요 현금 수입업체 중에는 국유 군수 산업 대기업인 로스텍이 통제하는 기관도 있었습니다.

2014년부터 미국으로부터 제재를 받고 있는 로스텍은 로이터가 현금 지불에 관해 묻는 질문에 응답하지 않았습니다.

이스탄불의 데이비드 고티에-빌라스, 브뤼셀의 푸 윤 치, 두바이의 앤드류 밀스가 추가 보도했습니다.