69억 나이라 사기 혐의: 법원, Fayose의 해외 의료 여행 요청 승인

추크우예크우 아네케 판사가 주재하는 라고스의 이코이 연방 고등 법원은 에키티 주의 전 주지사인 아요델레 파요세가 의료를 목적으로 해외로 여행할 수 있도록 법원에 허가를 요청한 것을 승인했습니다.

판사는 경제금융범죄위원회(EFCC)에서 69억 나이라 규모의 사기와 자금세탁 혐의로 기소된 전 주지사의 재판이 계속 진행되던 중 이 같은 결정을 내렸다.

아네케 판사의 판결이 내려지기 전, 전 주지사는 법원에 건강상의 긴급 상황에 따라 언제든지 의료 검사 및/또는 치료를 위해 나이지리아 국외로 여행할 수 있는 허가를 요청하는 명령을 신청했습니다. 단, 법원에서 열리는 재판 날짜에는 영향을 미치지 않습니다.

하지만 이 신청은 부패방지기관의 반대에 부딪히지 않았습니다.
아네케 판사는 재판을 계속하기 위해 10월 17~18일까지 심리를 연기했습니다.

한편, 전 주지사의 재판이 시작되면서 EFCC가 불러온 14번째 증인인 슈아이부 살리수 씨는 아네케 판사에게 시반 맥나마라에게 보안 인프라 공급을 위해 22억 나이라가 지불되었지만 공급이 이루어지지 않았다고 보고했습니다.

EFCC 변호인의 증거 제시를 받는 동안 법정에 나선 증인인 로티미 제이콥스(SAN)는 2011년부터 2015년까지 국가 안보 보좌관실에서 행정 및 재무 부장을 지낸 사람으로, 아네케 판사에게 원래 지급 목적에 사용된 후 사용될 예정이었던 22억 나이라가 그가 사무실을 떠날 때까지 사용되지 않았다고 말했습니다.

증인에 따르면, NSA 사무실에서 이루어진 모든 지불은 보안 활동과 보안 인프라에 사용되어야 했습니다.

살리수는 “NSA가 지불을 승인하면 우리는 즉시 지불을 처리한다”고 말했다.

“지불은 주로 국가 전체의 안보를 위한 운영 활동을 위한 것입니다.”
파요스는 69억 나이라 규모의 사기와 자금 세탁에 연루된 혐의로 부패 방지 기관에서 기소되었습니다.

에키티 전 주지사는 2018년 10월 22일 모지솔라 올라토레군 판사 앞에서 그의 회사인 Spotless Investment Ltd와 함께 사기와 자금 세탁 혐의로 11건의 기소를 처음 받았습니다.

파요스는 혐의를 부인했고, 2018년 10월 24일에 5,000만 나이라의 보석금과 같은 금액의 보증인이 허가되었습니다.

기소 내용에 따르면, 2014년 6월 17일 파요스와 아비오둔 아그벨레는 에키티에서 주지사 선거 캠페인을 위한 자금으로 12억 나이라를 소지한 혐의를 받았는데, 그들은 이 금액이 범죄 수익의 일부라는 것을 알았어야 마땅했습니다.

전 주지사는 또한 어떤 금융 기관도 거치지 않고 당시 국방부 차관이었던 무실리우 오바니코로 상원의원으로부터 500만 달러의 현금을 받았다는 혐의를 받았습니다.

파요스는 자신의 계좌에 3억 나이라를 보유하고 약 6억 2,200만 나이라에 달하는 총액을 장악한 혐의를 받았는데, 그는 이 금액이 범죄 수익의 일부라는 것을 알았어야 마땅했습니다.

에키티호의 전임 조타수는 또한 De Privateer Ltd와 Still Earth Ltd를 매수해 총 8억 5천 1백만 나이라를 빼돌렸다는 혐의를 받았는데, 이들은 이 금액이 범죄 수익의 일부라는 것을 알았어야 마땅했습니다.

게다가 피고인은 약 16억 나이라에 달하는 총액을 사용하여 라고스와 아부자에 부동산을 취득한 혐의를 받았는데, 그는 이 금액이 범죄 수익의 일부를 형성하고 있다는 것을 알았어야 했습니다.

전 주지사는 또한 누나인 모지 올라데지의 명의로 아부자에 부동산을 취득하는 데 2억 나이라를 사용했다는 혐의를 받았는데, 그는 이 금액 역시 범죄 수익에 해당한다는 사실을 알고 있어야 했다.

EFCC에 따르면 이러한 범죄는 2011년 자금세탁금지법 제15조(1), 15조(2), 15조(3), 16조(2)항(b), 16조(d) 및 18조(c) 규정을 위반합니다.

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