18억 달러 규모의 말레이시아 1MDB 펀드 ‘사기’ 사건과 관련해 스위스에서 재판이 열리다

벨린조나: 스위스 연방형사법원은 수요일에 말레이시아 국가자산운용회사 1MDB에서 18억 달러를 횡령한 혐의로 기소된 PetroSaudi의 임원 2명에 대한 판결을 내릴 예정이다.

스위스 검찰은 4월에 남부 도시 벨린초나에 있는 법원에서 세 명의 판사가 심리한 재판에서 두 남자에게 무거운 징역형을 구형했습니다.

48세의 PetroSaudi 최고경영자 타렉 오바이드와 사우디 석유 탐사 및 생산 회사의 이사인 47세의 패트릭 마호니는 말레이시아 전 총리 나집 라작의 고문인 조 로우가 조직한 대규모 횡령에 연루된 혐의를 받고 있습니다.

재판 중에 키스톤-ATS 통신이 보도한 바에 따르면, 검사인 앨리스 드 샹브리에는 말레이시아의 GDP와 비교한 관련 금액을 언급하며 이를 “세기의 사기”라고 칭했고 피고인을 “계산적이고, 조작적이며, 터무니없이 탐욕스럽다”고 낙인찍었다.

그녀는 오바이드에게 10년형을, 그의 오른팔에게 9년형을 선고해 달라고 요청했습니다.

변호측은 사기가 발생하지 않았다고 주장하며 무죄를 주장했습니다.

오바이드는 스위스-사우디 이중 국적자이고, 마호니는 스위스-영국 국적자입니다.

검찰은 판결이 내려지기 전에 도주할 위험이 있다며 재판이 끝난 후 두 사람을 구금해 달라고 요청했지만 법원은 이를 거부했습니다.

평결 심리는 오후 2시(그리니치 표준시 기준 12시)에 시작될 예정이다.

– ‘호사스러운 생활 방식’ –

원래 기소장에 따르면, “두 피고인은 자신과 다른 사람들을 부유하게 만들 목적으로 PetroSaudi와의 합작 투자와 관련하여 1MDB에서 이체한 최소 18억 달러를 횡령한 후 관련 금액을 세탁했다”는 혐의가 있습니다.

“혐의는 적어도 2009년부터 2015년까지의 기간을 포괄하며 상업적 사기, 중대한 형사적 부정관리, 중대한 자금세탁 혐의를 구성합니다.

기소장에는 “두 피고인은 1MDB에서 횡령한 돈을 사용하여 스위스와 런던의 부동산, 보석, 사모펀드를 포함한 자산을 취득하고 PetroSaudi 사업을 개발하여 상당한 수입을 올렸으며 사치스러운 생활 방식을 유지했다”고 적혀 있다.

– 국제 조사 –

수십억 달러 규모의 1MDB 금융 스캔들로 인해 미국, 스위스, 싱가포르 등 전 세계적으로 형사 수사가 시작되었습니다.

1Malaysia Development Berhad 기금에서 수십억 달러가 여러 사람에 의해 횡령되어 예술 작품에서 슈퍼요트에 이르기까지 다양한 품목을 구매하는 데 사용되었다는 혐의가 있습니다.

2022년 나집은 공금 남용과 관련된 범죄로 말레이시아에서 12년형을 선고받았습니다. 2월에 그의 형량은 절반으로 줄어 6년형이 되었습니다.

1MDB 스캔들로 인해 2018년 나지브 정부가 무너졌습니다.

– 보석과 제트기 주장 –

스위스 재판에서 검찰은 스위스가 압류한 자산을 몰수하여 1MDB로 반환해 줄 것을 요청했습니다.

샹브리에는 오바이드와 마호니가 약탈한 돈을 보석, 개인용 제트기, 임대 요트, 런던과 제네바의 부동산에 탕진했다고 말했습니다.

키스톤-ATS는 그녀가 2009년부터 2019년까지 10년 동안 “비범한 범죄 활동과 끈기”를 보였다고 비난했으며, 여기에는 은폐 행위도 포함된다고 보도했습니다.

변호인들은 PetroSaudi와 1MDB 간의 관계의 맥락을 설명하려고 노력했습니다.

니콜라 루이예르는 스위스 검찰총장 사무실이 사우디아라비아의 절대 군주제의 본질을 무시하고 “근본적으로 잘못된 접근 방식을 채택했다”고 말했습니다.

그는 특히 오바이드와 같이 매우 높은 지위의 가문에 속한 사람들은 자신의 행동이 자유롭지 않다고 말했습니다.

이슬람 대출의 사용에 대해 루이예르는 그것이 무슬림 국가에서는 흔한 관행이기 때문에 1MDB를 속이는 것을 목표로 한 부정직한 책략으로 볼 수 없다고 말했습니다.

그는 “이 작전에는 부상자가 없습니다. 이것이 바로 파트너들이 원하는 것입니다”라고 말했습니다.

키스톤-ATS에 따르면, 변호사 다니엘 자펠리는 검찰이 여러 가지 혐의를 기각했으며, 나집과 로우의 불출석을 강조했고 피고인들이 자금 세탁한 금액에 차이가 있다고 말했다.

변호측은 또한 리야드와 쿠알라룸푸르가 2009년 나집이 선출된 이후 관계를 강화하기를 원했으며, 말레이시아는 1MDB와 PetroSaudi의 합작 투자를 신속히 마무리하기를 원했다고 주장했습니다.