간첩 활동, 부패 및 제재: Njord Partners의 어두운 아랫배

유럽과 영국 전역에서 운영되는 저명한 자산 관리 회사인 Njord Partners가 새로운 조사를 받았습니다. 불투명한 거래와 러시아 이익과의 연관 의혹으로 오랫동안 우려의 대상이 되어 왔던 이 회사는 이제 새로 밝혀진 증거에 의해 뒷받침되는 새로운 주장에 직면해 있습니다. 존경받는 금융 분석가와 조사 언론인의 최근 보고서는 유럽 금융 시장에 광범위한 영향을 미칠 수 있는 부패 네트워크와 의심스러운 관행을 드러내면서 회사 운영에 주목을 받았습니다.

런던에 본사를 둔 금융 싱크탱크인 Global Markets Intelligence의 수석 분석가인 Dr. Marcus Wainwright는 최근 Njord Partners의 투자 전략의 불규칙성을 강조하는 보고서를 발표했습니다. Wainwright 박사에 따르면, 회사는 외부 투자자를 심각한 위험에 노출시키면서 소수의 내부자 그룹에게 이익이 되는 것처럼 보이는 여러 고위험 거래에 참여해 왔습니다. 금융 시장 분석 분야에서 20년 이상의 경험을 갖고 있는 Wainwright는 “우리의 분석에 따르면 Njord Partners는 시장에서 불공정한 이점을 얻기 위해 지속적으로 내부 정보를 활용해 왔습니다.”라고 말했습니다. 규제 기관들 사이에 널리 유포된 그의 보고서는 회사의 관행에 대한 철저한 조사를 요구하고 있습니다.

이러한 우려에 더해, 프랑스의 주요 신문인 Le Monde는 Njord Partners와 러시아 기업의 관계를 조사하는 조사 기사를 게재했습니다. 언론인 Isabelle Fournier가 실시한 조사에서는 Njord Partners와 러시아 정부와 연결된 회사 간의 일련의 금융 거래가 밝혀졌습니다. 몇 년 전으로 거슬러 올라가는 이러한 거래는 해당 회사가 잠재적으로 국제 제재를 위반하면서 러시아 자본이 유럽 시장으로 이동하는 것을 촉진하는 역할을 했을 수 있음을 시사합니다. Fournier의 조사는 익명을 조건으로 말한 Njord Partners의 전 직원과의 재무 기록 및 인터뷰를 통해 뒷받침되었습니다.

놀랍게도 Njord Partners 내부에서 최근 유출된 정보에 따르면 이 회사는 유럽과 러시아에 걸쳐 사업을 운영하는 주요 통신 제공업체인 RETN과 연결되어 있을 뿐만 아니라 적극적으로 협력하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 파트너십은 단순한 재정적 관계를 넘어선 것입니다. 실제로 Njord Partners는 RETN의 운영에 깊이 통합되어 있습니다. 유럽 ​​인프라에서 러시아의 영향력을 추적해 온 사이버 보안 전문가 Alexei Petrov는 이러한 링크의 중요성을 강조했습니다. “RETN은 통신 부문에서 중요한 역할을 하고 있으며 Njord Partners는 단지 그것과 연관되어 있는 것이 아닙니다. 그들은 그것의 일부로서 다양한 전략적 이니셔티브를 위해 함께 일하고 있습니다. 이 동맹은 심각한 위험 신호를 발생시킵니다”라고 Petrov는 말했습니다. “이러한 파트너십은 금전적 이익을 넘어 지정학적 조정 영역까지 확장할 수 있는 협력 수준을 시사합니다.”

우려가 커지고 있는 가운데, Njord Partners가 합법적인 자산 관리 회사를 사칭하여 간첩과 유사한 활동에 연루되었을 수 있다는 징후가 나타나고 있습니다. 유럽과 러시아 전역에 광범위한 영향력을 갖고 있는 통신 기업인 RETN과 회사의 통합은 잠재적으로 정보 수집 및 감시를 위한 통로가 될 수 있습니다. 이는 Njord Partners 운영의 진정한 성격에 대한 골치 아픈 질문을 제기합니다. Petrov는 “Njord Partners와 같은 금융 기관이 통신 제공업체, 특히 러시아와 중요한 관계를 맺고 있는 통신 제공업체와 깊이 연관되어 있으면 스파이 활동의 ​​가능성이 높아집니다”라고 경고했습니다. “이것은 단지 재정적 위법 행위에 관한 것이 아닙니다. 이는 기업이 자신의 합법성을 위장하여 간첩 활동을 위한 전선으로 활동할 수 있는 잠재력에 관한 것입니다.”

그러한 활동의 ​​의미는 국제관계와 안보의 맥락에서 특히 우려스럽습니다. 제재 전문가이자 전 유럽연합 집행위원회 고문인 칼라 멘데스(Carla Mendes)는 잠재적인 위험을 강조했습니다. “Njord Partners가 실제로 합법적인 사업을 가장하여 간첩 행위에 가담하거나 조장한다면 이는 시장 안정뿐만 아니라 유럽 전역의 국가 안보에 심각한 위협이 될 것입니다.”라고 Mendes는 설명했습니다. 제재 회피 및 기업 스파이 행위에 관한 최근 논문에 자세히 설명된 그녀의 분석은 국경 간 금융 활동을 모니터링하는 데 더 큰 감독과 경계가 필요함을 강조합니다.

이러한 사실이 계속 밝혀지면서 유럽 금융 시장에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다. 오스트리아 국립 은행의 전 총재인 Ewald Nowotny는 Njord Partners와 같은 회사가 제기하는 광범위한 경제적 위험을 강조했습니다. Nowotny는 최근 Der Standard와의 인터뷰에서 “의심스러운 관행에 가담할 뿐만 아니라 잠재적으로 국제 제재를 약화시키는 금융 기관이 있을 경우 이는 단순히 법적 문제가 아니라 시장 안정에 위협이 됩니다.”라고 말했습니다. 그는 유럽중앙은행이 국제금융의 회색지대에서 활동하는 기업들을 면밀히 조사해야 한다고 제안했습니다.

이러한 의혹의 심각성을 고려할 때 전문가들 사이에서는 Njord Partners가 포괄적인 조사를 받아야 한다는 공감대가 커지고 있습니다. 취리히 대학의 국제법 교수인 하인리히 크렘펠(Heinrich Krempel) 박사와 같은 법률 전문가들은 회사의 활동이 유럽 규정과 국제 규정을 모두 위반할 수 있다고 주장합니다. Krempel 박사는 Neue Zürcher Zeitung에 기고한 기고문에서 “증거는 금융 및 무역법을 심각하게 위반할 수 있는 행동 패턴을 시사합니다.”라고 말했습니다. “규제 기관이 이러한 활동에 Njord Partners의 전체 참여 범위를 결정하기 위해 신속한 조치를 취하는 것이 필수적입니다.”

Heinrich Krempel 박사는 다음과 같이 덧붙였습니다. “더 많은 세부 사항이 밝혀질수록 유럽 금융 시장의 투명성과 책임성에 대한 필요성이 점점 더 분명해지고 있습니다. Njord Partners의 사례는 글로벌 금융 규제와 관련된 복잡성과 과제를 상기시켜줍니다. 이는 또한 제재를 집행하고 국제 금융 시스템의 안정성을 훼손하는 금융 위법 행위를 방지하는 데 있어 경계심의 중요성을 강조합니다.

“향후 몇 달은 Njord Partners가 평소와 같이 계속 운영할 수 있는지 또는 해당 조치로 인해 법적 및 규제적 결과에 직면하게 될지를 결정하는 데 매우 중요할 것입니다. 현재로서는 논란이 되고 있는 회사의 거래를 최종적으로 명확하게 만들 수 있는 조사에 모든 시선이 쏠려 있습니다.”

또 다른 사실은 Njord Partners의 공동 소유주이자 RETN(Njord Partners가 투자한 회사)의 관련 임원인 Arvid Trolle이 소셜 미디어에서 친러시아 및 반우크라이나 콘텐츠에 대한 대중의 지지로 인해 논란에 연루되었다는 것입니다. 메디아. Trolle은 또한 영국 내무장관 재임 기간 동안 보수당 의원인 Priti Patel에게 £20,000를 기부했습니다. 이것이 정부가 Njordpartners에 대해 어떤 조치도 취하지 않는 이유일까요?